ਡੀਆਰਆਈ ਕੇਸ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀਰੋ ਮੋਟੋਕਾਰਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਵਨ ਮੁੰਜਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਮਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀਰੋ ਮੋਟੋਕਾਰਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਵਨ ਕਾਂਤ ਮੁੰਜਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਮਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਮਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਡੀਆਰਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਡੀਆਰਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ, 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੋਟੋਕਾਰਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਵਨ ਮੁੰਜਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੰਜਾਲ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਡੀਆਰਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ, 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੋਟੋਕਾਰਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਵਨ ਮੁੰਜਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੰਜਾਲ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਡੀਆਰਆਈ ਕੇਸ
ਡੀਆਰਆਈ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਮੁੰਜਾਲ, ਸਾਲਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਸਈਐਮਪੀਐਲ) ਨਾਮਕ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕੰਪਨੀ, ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਬਾਲੀ, ਹੇਮੰਤ ਦਹੀਆ, ਕੇਆਰ ਰਮਨ, ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ "ਲੈਣ, ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤੂਆਂ, ਯਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਯਾਤ।
ਮੁੰਜਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਡੀਆਰਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਏਜੰਸੀ CESTAT ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ, ਇਸ ਲਈ, ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀਆਰਆਈ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਸਟਮ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 135 ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਮਨਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ SEMPL ਨੇ "2014-2015 ਤੋਂ 2018-2019 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੀ ਕੇ ਮੁੰਜਾਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ।"
SEMPL ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ USD 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹14 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ SEMPL ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਫਾਰੇਕਸ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।